证券代码：873212       证券简称：润锋科技       主办券商：恒泰长财证券

 

广州润锋科技股份有限公司

第届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.  会议召开时间：2024年2月6日

2.  会议召开地点：公司会议室

3.  会议召开方式：现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以书面方式发出

5.  会议主持人：叶德生

6.  会议列席人员：谷文娜

7.      召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、            议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金投资证券及理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2024年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州润锋科技股份有限公司关于利用闲置资金投资证券及理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日