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广州润锋科技股份有限公司         董事长、监事会主席、高管换届公告

一、            换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年6月21日审议并通过：

选举叶德生先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶德欣先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1,450,000股，占公司股本的5.1878%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谷文娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,000股，占公司股本的0.1860%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶德生先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢月妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,500股，占公司股本的0.0304%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年6月21日审议并通过：

选举尹可阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份585,900股，占公司股本的2.0962%，不是失信联合惩戒对象。

二、            换届对公司产生的影响

（一）    任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

（二）     对公司生产、经营的影响：

三、             备查文件

广州润锋科技股份有限公司

   董事会

2024年6月24日