证券代码：873212       证券简称：润锋科技      主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.  会议召开时间：2025年7月31日

2.  会议召开方式：（√）现场会议   （ ）电子通讯会议  

3.  会议召开地点：公司会议室

4.  发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月24日以书面方式发出

5.  会议主持人：叶德生

6.  会议列席人员：崔翠兰、郭结玲、谷文娜

7.      召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

 二、 议案审议情况

（一）  审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司与恒泰长财证券有限责任公司经友好协商和充分沟通，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案 尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与兴业证券股份有限公司达成一致意见，公 司拟聘请兴业证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）  审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导 主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东润锋科技股份有限公司关于与恒泰长账证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商的办理效率，提请股东会授权董事会全权办 理公司持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）  审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2025年第六次临时股东会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

                                                                                                                                                                                                   2025年7月31日