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广州润锋科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.        会议召开时间：2024年1月9日

2.        会议召开地点：公司会议室

3.        会议召开方式：现场

4.        发出监事会会议通知的时间和方式： 2023年12月28日以方式书面发出

5.        会议主持人：监事会主席

6.        召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、            议案审议情况

（一）通过《关于提名郭结玲为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，植耀英女士辞去监事职务，公司提名郭结玲女士为第二届监事会监事。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

 

 

 

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监事会

2024年1月10日