一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：（√）现场投票（）网络投票（）其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,210,700股，占公司有表决权股份总数的93.7770%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事植耀英因休假缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人卢月妹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭结玲为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，植耀英女士辞去监事职务，公司选举郭结玲女士为第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年日常性关联交易的预计议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日